Генеральный директор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и признать себя виновным в нарушении законодательства США по борьбе с отмыванием денег. Таковы условия сделки по урегулированию иска, поданного против биржи и Чжао в июне 2023 года.
Чжао предстанет перед федеральным судом Сиэтла на этой неделе и подаст заявление о признании вины, сообщает The Wall Street Journal. Binance также должна будет заплатить штраф в размере $4,3 млрд. Сделка позволит бирже продолжать работу, а самому Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance. Занимать руководящую должность в собственной компании он больше не сможет.
Стоит отметить, что урегулирование организовано Министерством юстиции и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), подавшая иск, в процессе не участвует.
Напомним, что SEC подала в суд на Binance и её главу Чанпэна Чжао в июне. Регулятор обвинил криптобиржу и руководство компании лично в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. В частности SEC обвинила Binance в том, что криптобиржа тайно помогала крупным американским клиентам торговать на своей платформе, публично заявляя о запрете на совершение транзакций пользователям из США.
По версии регулятора, Чжао и Binance тайно контролировали операции Binance.US, которая была заявлена как отдельная независимая торговая платформа для американских инвесторов. SEC утверждает, что с июля 2017 года Binance заработала не менее $11,6 млрд на этих операциях.
SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов США по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Кроме того, регулятор выяснил, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов, а деньги отправлялись компании Merit Peak Limited, которая принадлежит Чжао.
