Регулирование ICO. Эстония

Сталкивался на практике с получением лицензии для торговли криптой в Эстонии. Делюсь своим опытом.

Для получения лицензии необходимы следующие документы:

1. Оформленное должным образом ходатайство.
2. Процедурные правила компании, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
   Данный документ является основным инструментом компании, направленным на выполнение установленных законом критериев и правил. В рамках рассмотрения ходатайства на лицензию данный документ имеет ключевое значение.
   Процедурные правила компании должны содержать нормы, регламентирующие процедуры идентификации клиента, хранения и обмена информацией, методы анализа рисков и правила взаимодействия с контролирующими органами.
3. Правила действий в случае введения международных санкций.
   Данный документ регулирует действия компании в случае, если клиент является или связан с лицом, которое находится под действием международных санкций.
4. Справка об отсутствии судимости от члена правления, бенефициаров и прочих должностных лиц компании.
   Справка должна быть выдана государством, гражданином которого является лицо. Справка должна быть выдана не более 3 месяцев до даты подачи ходатайства и быть переведена на эстонский язык присяжным переводчиком в Эстонии. Наличие судимости является препятствием для выдачи лицензии.

Сроки получения лицензии.
До 30 дней. В случае обнаружения недостатков срок рассмотрения может продлеваться для их устранения.

Государственная пошлина составляет 345 евро.

Если кому-то понадобятся юристы-спецы, могу поделиться контактом.

Коллеги, всем добрый день.
Кто-то сталкивался с РЕАЛЬНОЙ регистрацией компании в Эстонии для ICO, и в принципе, деятельности, связанной с токенами и криптой?
И еще вопрос: Как быть с банком? Насколько я понимаю ситуацию на рынке банков, желающих открывать счета под такие проекты совсем немного.
Может, кто-то может посоветовать какой-то вариант, исходя из практики?